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中百控股集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

2020年05月23日 12:39来源:未知手机版

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原标题:中百控股集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间为:?2020年5月22日(星期五)14:30

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月22日9:30-11:30,?13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年5月22日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:公司本部5楼508会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座)

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:杨晓红女士

6.本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东23人,代表股份483,623,020股,占上市公司总股份的71.0144%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份232,043,882股,占上市公司总股份的34.0729%。通过网络投票的股东20人,代表股份251,579,138股,占上市公司总股份的36.9414%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份8,204,681股,占上市公司总股份的1.2048%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份506,597股,占上市公司总股份的0.0744%。通过网络投票的股东16人,代表股份7,698,084股,占上市公司总股份的1.1304%。

因董事长空缺,本次会议主持人经半数以上董事推举由杨晓红女士担任,公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次现场会议,湖北得伟君尚律师事务所余学军、林玲律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决,审议通过以下议案:

1.《公司2019年度董事会工作报告》。

总表决情况:

同意482,784,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.8266%;反对838,511股,占出席会议所有股东所持股份的0.1734%;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意7,366,170股,占出席会议中小股东所持股份的89.7801%;反对838,511股,占出席会议中小股东所持股份的10.2199%;弃权0股。

议案表决结果:审议通过。

2.《公司2019年年度报告正文及摘要》。

总表决情况:

同意482,784,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.8266%;反对838,511股,占出席会议所有股东所持股份的0.1734%;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意7,366,170股,占出席会议中小股东所持股份的89.7801%;反对838,511股,占出席会议中小股东所持股份的10.2199%;弃权0股。

议案表决结果:审议通过。

3.《公司2019年度监事会工作报告》。

总表决情况:

同意482,784,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.8266%;反对838,511股,占出席会议所有股东所持股份的0.1734%;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意7,366,170股,占出席会议中小股东所持股份的89.7801%;反对838,511股,占出席会议中小股东所持股份的10.2199%;弃权0股。

议案表决结果:审议通过。

4.《公司2019年度财务决算报告》。

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