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2019年09月20日 07:07来源:未知手机版

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 证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-093号

 人福医药集团股份公司

 第九届董事会第三十六次会议决议公告

 特别提示

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第九届董事会第三十六次会议于2019年9月17日(星期二)上午10:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时间为2019年9月12日。会议应到董事九名,实到董事九名。

 本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,会议审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》:

 公司2018年年度股东大会审议通过了《2019年度预计为子公司提供担保的议案》,本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施为人福湖北等12家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

 1、湖北人福医药集团有限公司(以下简称“人福湖北”);

 2、四川人福医药有限公司(以下简称“人福四川”);

 3、四川金利医药贸易有限公司(以下简称“四川金利”);

 4、湖北人福长江医药有限公司(以下简称“人福长江”);

 5、北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称“北京医疗”);

 6、湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称“人福康博瑞”);

 7、湖北人福医药贸易有限公司(以下简称“人福医贸”);

 8、湖北人福医疗器械有限公司(以下简称“湖北医疗器械”);

 9、湖北人福新文星医药有限公司(以下简称“人福新文星”)。

 10、人福医药天门有限公司(以下简称“人福天门”);

 11、天津中生乳胶有限公司(以下简称“天津中生”);

 12、湖北人福盈创医疗器械有限公司(以下简称“人福盈创”)。

 ■

 鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。

 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的有关内容。

 特此公告。

 人福医药集团股份公司董事会

 二〇一九年九月十八日

 

 证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-094号

 人福医药集团股份公司董事会关于

 为子公司提供担保的公告

 特别提示

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示

 ● 被担保人名称:

 1、湖北人福医药集团有限公司(以下简称“人福湖北”);

 2、四川人福医药有限公司(以下简称“人福四川”);

 3、四川金利医药贸易有限公司(以下简称“四川金利”);

 4、湖北人福长江医药有限公司(以下简称“人福长江”);

 5、北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称“北京医疗”);

 6、湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称“人福康博瑞”);

 7、湖北人福医药贸易有限公司(以下简称“人福医贸”);

 8、湖北人福医疗器械有限公司(以下简称“湖北医疗器械”);

 9、湖北人福新文星医药有限公司(以下简称“人福新文星”)。

 10、人福医药天门有限公司(以下简称“人福天门”);

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